Lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux

Editions ARGUS
Format Broché

Auteur : Aziz Belayachi, Mylène Bureau
47,32 €
TTC Livraison sous 15 jours
 Notes et avis clients
personne n'a encore posté d'avis
sur cet article

Description

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue une préoccupation majeure des acteurs du marché de l'assurance, tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent être sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et s'exposent également à un risque important en termes d'image et de réputation.

Face à une réglementation complexe, en perpétuelle évolution et à l'augmentation croissante des activités criminelles et terroristes, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté implique le recours à des ressources importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées.

À jour de la 5e directive anti-blanchiment, cet ouvrage, à vocation pédagogique, vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en oeuvre de leur dispositif interne. Il s'adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne, responsables LCB-FT, déclarants Tracfin, chargés de clientèles ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les + produit

 
 
 
 
  • Cet ouvrage donne des clés pour appréhender les obligations réglementaires
  • Il permet de vous guider dans la mise en place des dispositifs internes
  • Il est à jour de la transposition de la 5e directive anti blanchiment

  •  

Caractéristiques

9782354743697
14 cm
21 cm
1.50 cm
0.17 kg
10 Produits
Caractéristiques
Format
Broché
Collection
Les Essentiels
Date de parution
10/06/2020
 Avis

Soyez le premier à donner votre avis !